XREX追查「創意私房」不法資金，攜手檢調打擊犯罪集團非法金流。

平常時常聽到加密貨幣與不法案件或是洗錢連上關係，金流難以追查使得調查困難，

但加密貨幣媒體與交易所也能透過技術追查金流，從錢包地址交互關係分析不法金流的流向，並提供給檢警單位作為調查重要資訊。

XREX透過區塊鏈技術追查創意私房不法金流

近期藝人黃子佼因持有未成年不雅片而起訴，使得網路論壇「創意私房」曝光，此網站聚集大量非法偷拍、兒少性犯罪影像，被稱為台版N號房，會員便是透過加密貨幣進行支付交易。

區塊勢透過網路時光機追查出四個創意私房的錢包地址，並與XREX交易所合作，進一步追查背後的金流與分析鏈上金流報告，以及進一步協助執法單位後續調查行動。

XREX使用MistTrack、Arkham、BitQuery和 OKLink等區塊鏈分析與幣流可視化工具，來進一步分析創意私房4個用來收款的加密貨幣錢包，從2021年底至2024年4月，創意私房的交易筆數合計逾3200次，以上4個錢包加總共收款89.4萬泰達幣（USDT），換算約新台幣2880萬元。

資料來源/ Bitquery

在虛擬貨幣最常見的作案手法，是詐騙集團將虛擬貨幣分散移轉至多個錢包、使用混幣服務等方式，讓資金快速轉移，最後再將虛擬貨幣轉換回法幣。

透過可視圖的製作，每一層的錢包都有詳細的地址資訊以及資金流向資料，並透過金流特徵，例如快進快出、屬於特定交易所、主要的TRX來源或流出的錢包等等，來推論出結論。

在XREX的報告中指出有很多用來支付gas fee 的TRX 從Binance 交易所，先跳轉一層去中心化的「非託管型錢包」後，再轉入「創意私房」的錢包。

XREX 透過金流分析可以得出怎樣的結果？

XREX使用區塊鏈分析工具MistTrack 整理出「創意私房」4 個收款錢包，以及2 個層轉錢包的資金去向，並找出在中心化交易所註冊的錢包，往後警方可進一步調閱實名驗證資料進行案件調查。

資訊來源：XREX

而交易所是唯一擁有用戶實名資料的單位，故透過警方與交易所的合作，透過分析證據邏輯，比對出真正的錢包擁有者是誰、會員和相關的利益者，以及背後的不法集團是如何運作的。

追查金流很困難嗎？

區塊鏈具有公開透明與不可篡改的特性，這次XREX的調查中使用了MistTrack、Arkham、BitQuery和 OKLink，都是免費或是具有免費試用版的工具，網路上也都有教學資源，只要透過學習與應用，人人都能成為鏈上偵探。

但對於一般非資訊相關背景或是業內人士的使用者而言，學習鏈上追查工具有一定的難度，因此選擇可靠的加密貨幣交易所，就會是保障自身資訊以及防詐的最簡單也最實際的方式。

知道錢包地址和金流流向以後可以做什麼？

雖然加密貨幣具有匿名性高的特性，但在註冊密貨幣交易所時，現在都需要進行KYC認證，完成後交易所便有使用者的真實姓名與身分證等等資訊，在檢調需要時，便能夠提供真實使用者資訊來協助警方進一步調查。

XREX 是誰？

XREX是一家應區塊鏈技術而生的國際金融機構，與銀行、政府及用戶密切合作，共同改寫金融定義，旗下有XREX 交易所是本土的加密貨幣交易所，提供合法的台幣、美元出入金管道，以及不輸國際級交易所的買幣成本。

XREX是完成台灣金管會的洗錢防制法令遵循聲明的合格業者，並已取得新加坡大型支付機構（Major Payment Institution）執照的原則性許可。

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